Política Contra Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) da BetNacional

Este documento descreve a Política Contra Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) implementada pela BetNacional, que governa os procedimentos e diretrizes para verificação de usuário e prevenção de atividades financeiras ilícitas.

Procedimentos AML

A BetNacional está comprometida em implementar procedimentos robustos de AML para detectar, prevenir e relatar atividades suspeitas em sua plataforma. Esses procedimentos incluem:

• Realização de diligência devida rigorosa em todos os clientes durante o registro da conta.
• Monitoramento das transações e atividades do usuário para quaisquer padrões incomuns.
• Atualização regular dos protocolos de AML para se adaptar aos requisitos regulatórios em evolução.
• Treinamento dos membros da equipe para reconhecer e responder aos riscos potenciais de AML.

Verificação KYC

Como parte de nossa política KYC, a BetNacional exige que os usuários passem por procedimentos de verificação para confirmar suas identidades e garantir conformidade com padrões regulatórios. A verificação KYC inclui:

• Fornecimento de documentos de identificação válidos, como IDs emitidos pelo governo ou passaportes.
• Envio de comprovante de endereço para verificar informações residenciais.
• Conclusão de etapas adicionais de verificação para transações ou atividades de alto risco.

Diligência Devida do Cliente

A BetNacional realiza uma diligência devida do cliente para avaliar o perfil de risco de cada usuário e ajustar as medidas de AML e KYC conforme necessário. Isso inclui:

• Revisão de perfis de clientes e históricos de transações para quaisquer indicadores de alerta.
• Monitoramento rigoroso de contas e atividades de alto risco para possíveis riscos de AML.
• Aprimoramento das medidas de diligência devida para pessoas politicamente expostas (PEPs) e indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs).

Obrigações de Relatório

A BetNacional adere às obrigações de relatório regulatórias, reportando prontamente quaisquer transações ou atividades suspeitas às autoridades relevantes. Nosso compromisso com a transparência e conformidade garante a integridade de nossa plataforma e protege nossos usuários contra crimes financeiros.

Conformidade AML & KYC

Ao usar a plataforma BetNacional, os usuários concordam em cumprir nossas políticas de AML e KYC. O não cumprimento dessas políticas pode resultar em suspensão ou encerramento da conta. A BetNacional reserva-se o direito de atualizar seus procedimentos de AML e KYC conforme necessário para alinhá-los aos requisitos regulatórios e melhores práticas do setor.